خوش آمدید

قانون مبارزه با پولشویی
 

ماده 1 - اصل صحت و صحت معاملات تجارتی موضوع ماده (2) قانون تجارت است.

مگر اینکه به موجب مقررات این قانون خلاف آن ثابت شود. تسلط اشخاص بر اموال و

دارایی در صورتی مال است که با ادعای مالکیت همراه باشد.

ماده 2 - جرم پولشویی عبارت است از:

الف- تحصیل، کسب، نگهداری یا استفاده از درآمد حاصل از فعالیتها

غیرقانونی دانستن آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم

بدست آمده است.

ب) تبدیل، مبادله یا انتقال درآمد به منظور کتمان منشأ غیرقانونی آن

علم به اینکه مستقیم یا غیرمستقیم نتیجه جرم یا معاونت است

ارتکاب به نحوی که مشمول آثار و عواقب قانونی ارتکاب آن جرم نباشد.

ج) کتمان یا کتمان یا کتمان ماهیت واقعی، منشأ، منبع، مکان، روایت.

و انتقال، انتقال یا مالکیت عواید به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم

تحصیل کرده باش.

ماده 3 - عواید حاصل از جرم عبارت است از هر نوع مالی که مستقیماً یا

به طور غیر مستقیم از فعالیت های مجرمانه به دست آمده است.

ماده 4 - به منظور هماهنگی دستگاه های ذیربط در امر جمع آوری، پردازش و

تجزیه و تحلیل اخبار، اسناد، اطلاعات و گزارش های دریافتی، تهیه سیستم های اطلاعاتی

هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و مبارزه با پولشویی شورای عالی

مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت

وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس کل بانک مرکزی مرکب از وظایف زیر هستند:

1- جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط، تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی

در مواردی هستند که طبق مقررات، دلیلی دال بر تخلف وجود داشته باشد.

2- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون به هیأت وزیران.

3- هماهنگی دستگاه های ذیربط و پیگیری اجرای کامل قانون در کشور.

4- ارزیابی گزارشات واصله و ارسال به مراجع قضایی در مواردی که احتمال زیاد باشد.

درست است یا احتمالاً مهم است.

5- تبادل تجربیات و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب مفاد ماده

(11).

تبصره 1- دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره 2- ساختار و تشکیلات اجرایی شورا با توجه به وظایف قانونی آن به پیشنهاد شورا

به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 3- كليه آيين‌نامه‌هاي اجرايي شوراي مذكور پس از تصويب هيأت وزيران براي

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط قابل اجرا خواهند بود. متخلف از این موضوع به

تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنجاه سال انفصال از خدمت مربوط محکوم می شود.

خواهد بود. است

ماده 5 - کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها،

موسسات مالی و اعتباری، شرکت های بیمه، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و

موسسات خیریه و شهرداری ها موظف به اجرای آیین نامه هایی هستند که به تصویب هیأت وزیران می رسد.

اعمال قانون.

ماده 6 - دفاتر اسناد رسمی، وکلا، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان

مقامات قضایی و بازرسان قانونی موظفند اطلاعات مورد نیاز برای اجرای این قانون را ارائه دهند

با درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی به تصویب هیأت وزیران رسید

به.

ماده 7 - اشخاص، مؤسسات و ارگانهای موضوع این قانون (موضوع مواد 5 و 6).

با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی موظف به رعایت موارد زیر می باشند:

الف- احراز هویت موکل و در صورت اقدام نماینده یا وکیل احراز هویت

سمت و هویت نماینده، وکیل و بزرگوار در مواردی که قرائن تخلف وجود دارد.

تبصره - تصویب این قانون ناقض موارد مندرج در سایر قوانین و

قوانین احراز هویت اجباری هستند، اینطور نیست؟

ب- ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به

شوراي عالي مبارزه با پولشويي در چارچوب آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ج - گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذیصلاح شورای عالی مبارزه

پولشویی را مشخص می کند.

د) نگهداری سوابق مربوط به شناسایی مشتری، سوابق حساب، عملیات و

معاملات مدت تعیین شده در آیین نامه اجرایی.

تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان دربه منظور رعایت

مفاد این قانون و آئین نامه اجرایی آن.

ماده 8 - اطلاعات و مدارک جمع آوری شده در اجرای این قانون فقط در جهت

از اهداف مندرج در قانون مبارزه با پولشویی و جرایم منشأ آن استفاده می شود

اطلاعات را به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نفع خود یا شخصی فاش کنید، فاش کنید یا از آن استفاده کنید

به طور غیرمستقیم توسط مقامات دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع و نقض می شود

به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی

29/11/1353 محکوم خواهد شد.

ماده 9 - مرتکبین پول شویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصله

ارتکاب جرمی که شامل اصل و منافع (و در صورت عدم وجود، مانند یا قیمت آن) باشد

جزای نقدی معادل یک چهارم عواید ناشی از جرم محکوم می شود که لحاظ می شود

درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود.

تبصره 1- در صورتی که وجوه حاصل به ملک دیگری تبدیل یا تبدیل شده باشد.

عین اموال مصادره خواهد شد.

تبصره 2- صدور و اجراي دستور مصادره دارايي ها و منافع حاصل از آن در صورتي كه:

متهم از نظر جرم منشأ مشمول این حکم نشده است.

تبصره 3 - مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی به علاوه

مجازات های مقرر مربوط به جرم ارتکابی به مجازات های قصاص نیز در این قانون مشخص شده است.

محکوم خواهد شد.

ماده 10- کلیه اموری که در اجرای این قانون مستلزم اقدام یا اجازه قضایی باشد

باید طبق قوانین انجام شود. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری کند.

ماده ۱۱- شعب دادگاههای عمومی در تهران و در صورت لزوم در مراکز استانها

اختصاص به پولشویی و جرایم مربوطه. مالکیت شعبه

مانع از تعقیب سایر جرایم نمی شود.

ماده 12 - در مواردی که قانون بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها

معاونت قضایی و اطلاعاتی در مبارزه با پولشویی به تصویب رسیده است

مفاد توافقنامه محقق خواهد شد.